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在公司2011年经济活动分析会上的讲话（摘要）董事长张恺颙

发布时间：2011-08-18 09:19:24 文章来源：

    一、上半年工作：
    主要经济技术指标和管理目标顺利完成
    实现营业收入20.13亿元，是年计划的50.3%；实现时间过半、指标过半；累计回收工程款4857.17万元，是年计划的57.14%；在建工程项目32个，集团工程均按要求完成进度，其它项目进展顺利；工程竣工验收项目2个，单位工程合计98个，优良92个，单位工程优良品率93.88%。
    核定公司领导基础管理目标73个、完成69个，重点考核目标129个、完成75个；核定机关部门基础管理目标493个、完成478个，重点考核目标66个、完成64个；13个基层单位中，10个实现时间过半完成产值过半，11个实现盈利；21个公司级项目部，16个盈利。
    延长化建主要工作：
    1.召开股东大会1次、董事会2次、监事会1次，审议通过议案30个，发布公告15份，被评为陕西省上半年31家上市公司信息披露3家优秀单位之一。加强同省监管局、上海证券交易所日常沟通，接待股东单位和新闻媒体来访61人次。
    2.被省证监局确定为全省上市公司首批内部控制规范试点八家单位之一，制定《内控规范试点工作方案》，开展2个月的业务流程风险隐患、内控缺陷自查，发现问题171项，提出整改建议175项，6月完成《试点阶段性工作报告》并上报证监局。
    3.根据集团要求，健全法律风险防控机制。明确基层法律事务主管领导29名、专干30名并完成培训；与杨陵区法院联合开展“院企共建”活动。
    银河优越会主要工作
    (一)项目建设成绩突出
    1．上半年，集团内20个建设项目全部实现既定目标。榆林煤化公司醋酸装置、榆炼180万吨/年催化、定-靖复线、榆炼重整加氢、墩也-郝家坪管线、河西-沐浴管线、中立公司榆林调制中心、川口-南泥湾-甘泉联络线等按期或提前建成；提前完成榆炼、永炼及延炼和延安石化厂联动检修。受到集团公司冯和平副总经理、集团内三大炼油厂和各兄弟单位的好评。兴化大化工、LNG、洛川国际苹果会展中心、乙苯/苯乙烯外围配套系统罐区、定边采油厂樊学油区地面工程、靖边工业园区厂前区和装置区、商洛氟硅化工、四川中心油库等项目进展顺利。
    2．集团外西—商天然气、新疆金圣胡杨60万吨/年硝基复合肥、河南昊华宇航搬迁改造、河南永银、奎屯锦疆化工、榆天化140万吨/年煤制甲醇、内蒙庆华、伊朗项目等基本完工，实现既定目标。
    (二)经营工作喜忧参半
    上半年，参与投（议）标127次，中标93次，中标量8.56亿元，是年计划的18.82%，其中集团外4.38亿元，是年计划的58.4%，未完成目标的原因是榆能化项目合同签订缓慢，影响整体目标。经营二处、南方分公司、内蒙分公司、新疆分公司经营指标完成较好；经营一处、西北分公司、晋豫分公司完成较差。国际工程公司总体工作较去年有进步，已经开始投标，但未签订合同。审核分包工程结算149项。
    (三)主要管理工作
    1.修订《招标管理办法》、《项目经理分级管理办法》、《项目经理、项目总工和质量安全经理述职考评办法》等管理制度15项，组织24次制度宣贯、宣讲，完成制度综合及专项检查9次。完成一线职工质量安全、企业文化2场知识竞赛。设立物资管理处，在项目部配备专职材料责任工程师和专检设备，每月进行材料验收检查，取消4家企业材料供货资格。完成省级企业技术创新能力建设项目资金申请，积极申报陕西省高新技术企业。兴化大化工项目和靖边工业园区项目获省级文明工地。加大质量安全管理，增加20名专职质安员。
    2.开展对标管理，启动标准化建设和信息化建设。薪酬改革目前正进行宣讲和征集意见，力争在年底实施。推行全面预算管理，加强成本管理，严格执行资金收支两条线运行模式。完成分包工程结算审计89项，审计率100%，审计金额27697.2万元，全程监督招标126次。
    3.规范招标管理，细化协作企业考评。调整招标领导委员会，细化招标流程和部门职责。修订《招标管理办法》，上调基层单位自主招标上限。组织材料、设备、工程分包招标136次。建立评标专家库，聘用评标专家176名（外聘专家58名），更新工程分包、专业承包协作企业名录。完成工程分包、专业分包合同（范本）制定和劳务平台管理策划。
    4.组织一线职工、劳模、大中专毕业生座谈5次。设立特殊贡献奖励基金，启动6个百万计划，出台暗补变明补方案，完成庆祝建党90周年、建企60周年系列活动。招收研究生16名、本科生126名、大专和技校生317名，取得高级职称7人、中级职称35人。制定后备人才建设方案，开始ABC三级人才考察。举办技能鉴定11期、544人次。
    5.整合分公司资源配置，做大安装公司，做强专业公司，撤销第四分公司，并入第二分公司。完成1250T履带吊车工况测试，购置的10台25吨汽车吊、4台80吨履带吊投用。投资1446万元的靖边工业园混凝土搅拌站二期扩建基本建成，计划8月底投用。技术中心、资产处、吊运公司要在下半年调研购置2400T—3200T吊车，做长远规划。
    6.同张家港化机签订战略合作框架协议。靖边超限厂房、设备制造公司二期扩建按期完工，设备制造公司要提高成本管理、市场开拓能力和管理水平。提升电气仪表和无损检测竞争力。与罗克韦尔签订战略合作框架协议，电仪公司要提高电气仪表安装水平。完成西宇无损检测B级升A级资质资料，报国家技术监督局。
    (四)其他工作
    1.对吴文海任种业集团董事长后的工作给予肯定。上半年完成种业集团部门调整和人员编制，制定《种业发展5年规划》。种子销售业务收入同比大幅度增加；完成秦丰大酒店、秦丰农化公开承租；联合延长化建房地产公司完成对巨浪公司184亩土地进行房地产开发调研、实地勘测和合作方案制定。
    2.基地建设和房地产开发工作顺利进行。完成杨凌家属院4#住宅楼、茂陵基地5栋住宅楼基本建设。榆炼商住楼完成十二层主体施工；兴化家居苑住宅项目完成地形测绘、围墙；靖边生活基地项目完成立项、户型调查及购房需求、规划设计论证；化建家园1#、2#开工、3#高层住宅楼完成土地征收。
    二、存在问题
    (一)项目管理方面：1.PC总承包能力仍需提高，一些项目部过多强调客观因素，站在项目总承包高度主动统筹协调解决项目建设问题的能力和意识还不够。2.部分项目部对工程协作单位的监管力度和深度不够。3.部分基层单位考核劳务分包队伍不严、不细。4.项目部、参战单位对交工资料、施工记录重视不够。5.个别单位质量安全体系流于形式，管理人员和施工人员责任心缺失，质量通病治理还有待提高。
    强调指出，各基层单位一定要从战略高度和思想深处认识到干好集团重点项目的重大意义，摆正自己的位置，做好“服务和服从”。项目经理要认识到自身的能力和水平与同行业一流企业的差距，要有紧迫感，要不断总结提高综合素质。项目管理处要认真思考进一步细化和科学设置分包队伍考核打分机制，对基层单位、项目部的打分进行逐项分析，并由各单位负责人签字认可；项目部、参战单位要做好交工资料、施工记录，做到与施工同步，客观真实。针对上半年发生的质量安全事故，要求各单位举一反三，切实做好下半年质量安全管理，杜绝生产性死亡事故和重大质量安全事故的发生。
    (二)经营工作方面：集团内市场权重过大，集团外的大项目、有影响力的项目偏少且利润偏低，在能源大省、国家重点化工投资区域省域经营平台搭建进展不大；重点项目结算进展不大，影响资金回收。要求经营公司要提高投标报价水平，加大经营平台搭建力度，加快重点项目结算。
    (三)资金回收和成本管理方面：当年进度款回收率为75.14%，未完成80%的计划目标，对回收较差的单位进行批评；历史拖欠款回收完成年计划的57.14%，55个收款项目无动态，属于长期拖欠，下半年，财务中心要加大历史欠款的清欠力度，制定相应措施，对三年以上无动态的历史欠款，交由法律事务部采取法律手段回收。各单位、项目部要做好工程进度款和加大历史欠款回收力度，特别是要重视施工过程中的收款。班组建设、基础工作做得不好，分公司成本较高，无法面对市场，成本管理水平急需提高。各分公司要做好成本控制，减少浪费，提高市场竞争力，下半年公司要把产值利润率作为考核项目经理的一个重要指标。
    (四)干部队伍作风建设应常抓不懈，公司使用和提拔干部的原则是“重品德、重能力、重作风”，提倡“想干事、能干事、干实事、干成事”，讲究的是雷厉风行的执行力，两级干部要坚持原则，将“依法治企、从严治企、规范治企”管理理念成为管理习惯，做执行制度带头人，要做到会上会下一个样、人前人后一个样、台上台下一个样。两级干部要提高政治觉悟，坚决服从领导安排，绝不能因为自己的原因损害公司形象，对个别政治觉悟低的干部提出批评。
    机关实行绩效考核成效显著，但仍有领导和部分科室未能按时完成重点目标，对未列入重点目标的工作便牢骚满腹或应付差事，有些领导只做“传话筒”“二传手”，只布置，不检查不落实，只安排，不指导不亲力亲为。强调绩效考核要奖罚分明，坚持原则。
    三、下半年主要工作安排
    (一)全力以赴，保证实现全年各项经济技术指标
    确保完成营业收入40亿元，签订合同建安量45.5亿元，其中集团外签订合同建安量7.5亿元。抓好质量安全体系运行，确保无重大质量安全事故，加大隐患排查，特别是讯季、冬季预防措施落实；单位工程合格品率100%，创省（部）级优质工程2项，争创国优奖（鲁班奖）1项。
    上半年任务完成较好的单位要继续努力，未实现时间任务双过半的单位要认真查找原因，迎头赶上，确保全面实现全年各项经济技术指标和管理目标。
    (二)确保重点建设项目实现目标
    1. 兴化大化工项目、乙苯-苯乙烯项目、勘探公司LNG项目、商洛氟硅化工等项目要按期中交，洛川国际苹果会展中心要在10月份投用，永宁采油厂集输项目、樊学油区地面工程要在10月份达到投运条件，四川中心油库项目年底达到交工条件。永宁、王家川采油厂等要实现既定目标。靖边工业园区加快钢结构预制厂的建设,抓紧厂前区、超限厂房、装置区道路预结算工作。
    2. 集团外新疆玉象胡杨三聚氰胺、喀什天山水泥、榆天化140万吨/年甲醇等要全面实现合同目标。做好宝鸡徐矿60万吨/年甲醇、湖南氟化盐等开工准备。
    (三)加强经营工作
    1、集团内项目要加大同各兄弟单位及EPC总承包商联系，争取多承揽集团建设工程，重点做好延能化、油田公司等项目投标，榆能化项目力争从三个设计院争取35亿元以上工作量。
    2、集团外项目重点抓住大集团、大设计院项目，要对业主进行筛选，选择“信誉好、资金实力雄厚、通情达理”的业主合作。
    3、国际工程公司要做好与华北石油局、威海国际经济技术合作股份有限公司的合作投标。重点跟踪3台16万立方LNG储罐制安、缅甸军工、刚果（布）510公里φ273成品油管道、中石化国际勘探公司哈萨克坦油田等项目。
    (四)其他管理工作
    1、落实管理对标节点目标，确保完成技术人员档案和考评制度建立，20项工艺标准编制，道德模范评选等8项对标目标。
    2、加快公司标准化建设，完成104项管理制度转换和70项管理制度制定，下发标准化管理手册。完成薪酬方案完善，争取9月底前报集团批准后实施。完成信息化建设综合项目管理软件内部评审，进行全面推广。
    3、年底要组织项目经理、项目总工、质量安全经理述职考核。实行项目经理ABC分级管理，根据述职及测评情况，表彰奖励综合得分前两名项目经理，对后两名项目经理进行训诫谈话。
    4、继续推进5支1200人队伍建设，完成新增一级建造师20人、二级建造师40人、高级职称32人、中级职称45人，重点做好职工培训和技能鉴定工作，做好一级建造师、高级职称和中级职称的考评；积极落实人才梯队建设方案。
    5、完成公司“高新技术企业”认定，力争申报发明专利1项，实用新型专利2项，取得2项国家级工法。完成专职材料责任工程师、协作企业考评。
    6、完成铆工、钳工、管工、电工四次技术比武，举办工人施工规范知识竞赛。聘请中石化北京工程公司等知名承包商、设计院来公司讲课。
    7、完成房屋建筑工程总承包二级升一级、消防设施工程专业承包二级升一级，取得管道工程专业承包一级、A1级压力容器制造、地基与基础工程专业承包二级、靖边化工园区压力容器制造A1、B2级资质取证。
    8、积极创建和谐企业。做好“六个百万”计划实施，坚持职工代表巡查制度，安排离退休职工参观公司在建项目，安排劳模和优秀党员外出旅游，安排部分中层干部疗养，在公司开展拓展训练。
    9、确保榆林炼油厂综合楼年底完成28层主体施工；靖边生活基地项目年底完成地界内林木砍伐及围墙圈定，一期住宅项目建筑设计、报批报建、施工单位招标；兴化家居苑住宅成项目年底完施工图纸设计，争取部分桩基开工；杨凌《化建家园》1#高层住宅楼年底完成±0以下；兴平基地《化建家园》年底完成征地；茂陵基地6#楼8月底竣工验收，新建4栋楼下半年开工；杨凌家属院5#楼主体完工。
    10、榆能化项目的商混和吊装必须内部消化，五公司要改变服务意识和质量，控制成本；争取第三方无损检测业务。
    最后，各单位要齐心协力，提高管理水平和素质能力，谦虚低调做好本职工作，确保完成今年各项经济技术指标，机关各部门要全面完成今年各项管理目标，同时提前筹划2012年工作。

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